Нацбанк Грузии получил высокую оценку в борьбе с отмыванием денег
Национальный банк Грузии продолжает совершенствовать нормативную и надзорную базу по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Высокая оценка Специального комитета экспертов Совета Европы по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL ) мер, принятых Национальным банком Грузии в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов свидетельствует об усердной работе регулятора, заявила исполняющая обязанности главы Нацбанка Грузии Натия Турнава.
MONEYVAL положительно оценил меры, принятые Национальным банком Грузии в целях содействия предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. Кроме того он повысил рейтинг Грузии по выполнению рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF с "Частично соответствует" до "В значительной степени соответствует".
"Нацбанк контролирует поставщиков услуг виртуальных активов, то есть организации, деятельность которых связана с виртуальными/криптовалютными активами. Мы очень усердно работали над укреплением нашей системы надзора, особенно в области отмывания денег. Это высокое признание, признание эффективной работы нашего коллектива", - сказала Турнава.
По ее словам из 27 стран-членов членов Совета Европы, оцененных MONEYVAL, только семь стран, и в их числе Грузия, имеют столь высокий рейтинг.
"Я думаю, что это действительно важное признание, которое даст нам дополнительный стимул для дальнейшего совершенствования работы нашей команды или направления", - сказала Турнава.
В отчете Moneyval подчеркивается, что "Грузия предприняла значительные шаги для обеспечения соблюдения рекомендации, которая предусматривает соблюдение требований по внедрению новых технологий и регулированию деятельности поставщиков услуг виртуальных активов.
Минюст Грузии будет наблюдать за финансированием терроризма и отмыванием денег >>
Национальный банк Грузии продолжает совершенствовать нормативную и надзорную базу по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма, целью которого является соблюдение международных рекомендаций , а также развитие устойчивая культура эффективного управления рисками в экосистеме виртуальных активов и услуг.
В сентябре прошлого года все провайдеры виртуальных активов в Грузии попали под надзор Национального банка страны с точки зрения контроля отмывания денег и финансирования терроризма.
Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства, и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.
