Нацбанк Грузии получил высокую оценку в борьбе с отмыванием денег

Национальный банк Грузии продолжает совершенствовать нормативную и надзорную базу по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Высокая оценка Специального комитета экспертов Совета Европы по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL ) мер, принятых Национальным банком Грузии в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов свидетельствует об усердной работе регулятора, заявила исполняющая обязанности главы Нацбанка Грузии Натия Турнава.

MONEYVAL положительно оценил меры, принятые Национальным банком Грузии в целях содействия предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. Кроме того он повысил рейтинг Грузии по выполнению рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF с "Частично соответствует" до "В значительной степени соответствует".

"Нацбанк контролирует поставщиков услуг виртуальных активов, то есть организации, деятельность которых связана с виртуальными/криптовалютными активами. Мы очень усердно работали над укреплением нашей системы надзора, особенно в области отмывания денег. Это высокое признание, признание эффективной работы нашего коллектива", - сказала Турнава.

По ее словам из 27 стран-членов членов Совета Европы, оцененных MONEYVAL, только семь стран, и в их числе Грузия, имеют столь высокий рейтинг.

"Я думаю, что это действительно важное признание, которое даст нам дополнительный стимул для дальнейшего совершенствования работы нашей команды или направления", - сказала Турнава.

В отчете Moneyval подчеркивается, что "Грузия предприняла значительные шаги для обеспечения соблюдения рекомендации, которая предусматривает соблюдение требований по внедрению новых технологий и регулированию деятельности поставщиков услуг виртуальных активов.

Минюст Грузии будет наблюдать за финансированием терроризма и отмыванием денег >>

Национальный банк Грузии продолжает совершенствовать нормативную и надзорную базу по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма, целью которого является соблюдение международных рекомендаций , а также развитие устойчивая культура эффективного управления рисками в экосистеме виртуальных активов и услуг.

В сентябре прошлого года все провайдеры виртуальных активов в Грузии попали под надзор Национального банка страны с точки зрения контроля отмывания денег и финансирования терроризма.

Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства, и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Топ
В Китае обнаружен новый коронавирус - будет ли новая пандемия
HKU5 был впервые обнаружен у летучих мышей исследователями из китайской лаборатории, откуда, как опасаются, произошла утечка SARS-CoV-2, ставшего причиной пандемии в 2020 годуТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Американские ...
Мир
16:56
Грузия полностью соблюдает международные санкции в отношении России – Служба доходов
Служба доходов в рамках процедур таможенного контроля тесно сотрудничает и находится в постоянной связи с компетентными органами США и ЕвросоюзаТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузия с момента введения международных санкций полностью соблюдает установленные...
Мир
15:46
Сергей Лебедев: Утренняя перекличка РОС. РОС – это Русское Общественное Сопротивление
Утренняя перекличка РОСРОС – это Русское Общественное Сопротивление. Почему Русское? Потому что война идёт цивилизационная – за нашу русскую культуру, за русскую мораль, за основу русского человека – за Справедливость!Это не значит, что если...
Мир
06:00
Чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили встал на колени перед Трампом после победы над американцем Шоном О'Мэлли
Двалишвили задушил О’Мэлли в главном поединке UFC 316. Далее грузинский боец перелез через клетку и встал на колени перед президентом США...
Мир
15:25
Гражданин Индии задержан на западе Грузии по обвинению торговле наркотиками
В Грузии торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Полиция Кутаиси задержала 23-летнего гражданина Индии по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в...
Грузия
13:50
Кавказская мощь: Двалишвили «задушил» О'Мэлли в реванше и защитил пояс UFC, Мурзаканов уничтожил Рибейро
Мераб Двалишвили взял верх над Шоном О'Мэлли в бою-реванше и сохранил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. На протяжении всего поединка грузин владел преимуществом и оформил пять тейкдаунов, а в концовке третьего раунда...
Мир
12:54
Чемпион UFC Двалишвили встал на колено перед Трампом после боя
Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили встал на колено перед президентом США Дональдом Трампом после того, как защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе, пишет ТАСС. "После боя грузинский спортсмен покинул октагон и пожал...
Мир
15:03
Олег Барциц: возвращение Абхазии в Грузию – это фантомные боли Тбилиси
Новый глава МИД Абхазии Олег Барциц совершил свой первый заграничный визит в Россию, на переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Рубцову он рассказал, о чем шла беседа с главой...
Грузия
12:00
Сборная Грузии по футболу сыграет с Кабо-Верде в Кутаиси - все билеты на матч проданы
Главный тренер сборной Грузии не стал вызывать на июньские сборы сразу нескольких лидеров команды ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграет товарищеский матч с командой Кабо-Верде — игра пройдет в воскресенье, 8 июня на...
Грузия
12:15
Чемпион UFC Двалишвили встал на колено перед Трампом
НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории грузин Мераб Двалишвили встал на колено перед президентом США Дональдом Трампом после боя.В воскресенье Двалишвили во второй раз защитил титул...
Мир
13:06
Глава МИД Абхазии назвал утопией желание Грузии вернуть себе Абхазию
Желание Грузии вернуть Абхазию в свой состав — это «фантомные боли». Об этом заявил глава МИД Абхазии Олег Барциц в интервью РИА Новости.Барциц назвал стремление Тбилиси вернуть Абхазию утопией, добавив, что часть грузинского истеблишмента...
Грузия
10:45
Грузинский боец Двалишвили встал на колено перед Трампом после победы в UFC
Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили встал на колено перед президентом США Дональдом Трампом на турнире UFC 316, который прошел в Ньюарке. Этот момент попал в трансляцию, сообщает корреспондент «Ленты.ру».В ночь на 8 июня Двалишвили...
Мир
11:49
Мераб Двалишвили победил американца Шона О’Мэлли и сохранил чемпионский пояс UFC в суперлегком весе (61 кг)
Бой прошел в Ньюарке и стал главным событием турнира UFC 316. На турнире присутствовал и президент США Дональд Трамп, который поздравил грузина...
Мир
10:32
Чем заняться молодежи летом в Тбилиси? Мэрия предлагает бесплатные программы
Летние молодежные программы 2025 года стартуют 15 июня и продлятся до сентябряТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси в целях пропаганды здорового образа жизни с 15 июня реализует бесплатные летние программы для шести тысяч молодых людей, заявил...
Грузия
10:18
Атомщики могут все! Даже колокола отливать
Удивительно, но факт. В 1990-е и 2000-е во ВНИИНМ им. Бочвара занимались колоколами. Их главная особенность — уникальная технология высокоточного литья.Всего за девять лет работы было отлито 600 колоколов —...
Мир
10:08
Двалишвили защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе
НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили победил американца Шона О'Мэлли и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Турнир UFC 316 прошел в в Ньюарке (штат Нью-Джерси...
Мир
09:15
В Грузии сегодня отмечают праздник Святой Троицы
Sputnik Грузия | Telegram | Сайт | VK | OK | Дзен
Мир
09:41
На акциях протеста в США запретят носить маски
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что при необходимости в Лос-Анджелес отправят военных Корпуса морской пехотыТБИЛИСИ, 8 июн - Sputnik. Маски будет запрещено носить на акциях протеста в США, об этом заявил глава государства Дональд Трамп на...
Мир
14:36
Двалишвили досрочно победил О'Мэлли и во второй раз защитил титул UFC
Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили защитил пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».В титульном поединке Двалишвили досрочно победил американца Шона О'Мэлли. Грузина...
Мир
10:39
Двалишвили защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Грузин Мераб Двалишвили победил американца Шона О'Мэлли в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 316 и защитил титул чемпиона в легчайшем весе. Поединок состоялся 8 июня в Ньюарке в...
Мир
10:33
Новости