ФСБ пресекла работу международной сети мошеннических кол-центров в России
Кезерашвили фигурирует и в расследуемом с 2021 года грузинскими следственными органами деле о мошеннических колл-центрах
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. ФСБ России пресекла противоправную деятельность международной сети преступных колл-центров, действовавших в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Казерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне, говорится в сообщении следственной службы.
Кезерашвили фигурирует и в расследуемом с 2021 года грузинскими следственными органами деле о мошеннических колл-центрах. О том, что за международной мошеннической схемой, жертвами которых стали европейские пенсионеры, стоит гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор" прямо заявила британская ВВС после проведенного журналистского расследования.
"Колл-центры" входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и др", - говорится в сообщении.
ФСБ отметила, что от рук мошенников пострадали порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали 1 миллиона долларов в день.
"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены руководители функционирующих на территории России "колл-центров": гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск)", - сказано в сообщении.
Оба фигуранта дела, как утверждает ФСБ, в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.
ЕСПЧ поставил точку на кампании по дискредитации правосудия в Грузии из-за Кезерашвили>>
В рамках возбужденного Следственным управлением ФСБ России уголовного дела задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов "колл-центров". Они проходят по трем статьям УК России: "Организация преступного сообщества"), "Мошенничество в особо крупном размере", "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Что касается Кезерашвили, он упоминается в сообщении ФСБ как основатель мошеннической сети организованной преступности под названием "Милтон-групп" ("Milton Group").
Дело о колл-центрах
Согласно международной мошеннической схемой, европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. Речь идет об 1 миллиарде долларов, согласно расследованиюПрокуратура Грузии 2021-2024 годы совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки. В операциях также участвовали МВД, министерство финансов и СГБ Грузии.
Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег.
По последним данным, уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц.
Грузия ждет от ЕC выдачи ей разыскиваемого Кезерашвили>>
Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари.
Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари.
Как сообщила прокуратура в сентябре 2024 года, установлено, что один из руководителей мошеннического колл-центра ООО "Морган лимитед", посредством которого мошенническим путем присваивались деньги граждан стран Евросоюза, перечислил более 1 миллиона долларов Давиду Кезерашвили, его сестре и племяннику.
По данным следствия, ООО "Морган лимитед" основал гражданин Украины. На базе этой компании граждане Грузии и иностранцы сформировали преступную группу, которая функционировала в 2019-2021 годы.
По делу о "Морган лимитед" разыскивается 11 человек.
Скандальное расследование ВВС
ВВС 12 апреля 2023 года обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.
Обобрали европейцев и перечислили деньги Кезерашвили – расследование прокуратуры>>
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.
Экс-министр обороны Грузии подал иск против ВВС>>
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.
