Нацбанк впервые оштрафовал крупнейший банк страны Bank of Georgia
Нацбанк впервые оштрафовал крупнейший банк страны Bank of Georgia.
Регулятор зафиксировал четыре факта нарушений:
неправильное предоставление документации;
два случая нарушения установленных законом требований по изучению происхождения денег и оценок риска в отношении клиентов;
нарушение закона о содействии предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
В результате "Банк Грузии" оштрафовали на 95 тыс лари ($34,7 тыс).
