В рамках борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма в 2024 году Нацбанк Грузии оштрафовал финансовые учреждения почти на миллион лари
В рамках борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма в 2024 году Нацбанк Грузии оштрафовал финансовые учреждения почти на миллион лари.
Всего штрафы были выписаны на 961,3 тыс лари ($350,8 тыс), что на 234 тыс лари ($85,4 тыс) меньше показателя 2023 года.
В течение года было проверено 36 представителей финансового сектора.
Больше всего штрафов выписано микрофинансовым организациям и провайдерам платежного обслуживания, также штрафы получили коммерческие банки, кредитные организации, брокерские компании и обменные пункты.