Десять человек осуждены за отмывание денег и ввоз наркотиков в Грузию
Суд признал всех членов ОПГ виновными в отмывании денег и наркореализации
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik.Тбилисский городской суд полностью разделил представленные прокуратурой доказательства и признал десять человек виновными в легализации незаконных доходов, а также в незаконном ввозе наркотиков на территорию Грузии организованной группой, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Грузии.
Двое подсудимых были приговорены к 18 годам тюрьмы, один - к 15 годам и 5 месяцам, а остальные - к 16 годам лишения свободы.
Суд также полностью согласился с ходатайством обвинения и постановил конфисковать в пользу государства восемь транспортных средств стоимостью более 1 млн лари, пять объектов недвижимости стоимостью до 4 млн лари, а также изъятые в результате обыска денежные средства в размере до 40 тысяч лари.
Расследование, проведенное прокуратурой Грузии, установило, что в 2022 году гражданин Ирана создал организованную преступную группу с целью придания законного вида незаконным доходом, полученным от реализации наркотиков.
Борьба с наркотиками в Грузии: задержаны 23 человека>>
Среди членов организованной группы были распределены функции для маскировки имущества, полученного в результате преступной деятельности.
Что касается руководителя преступной группы, то на доходы от сбыта наркотических средств он вел ресторанно-ночной бизнес по трем разным адресам в Тбилиси на имя других лиц.
Целью клубного бизнеса была продажа наркотиков, а также сокрытие и отмывание полученного от них незаконного дохода.
Члены организованной группы искусственно увеличивали доходы, получаемые указанными клубами, в частности, в октябре 2023 года обвиняемые якобы получили доход в размере 3 млн лари всего за пять дней, таким образом они скрыли происхождение денег, полученных в результате сбыта наркотических средств.
В результате преступной деятельности руководитель ОПГ приобрел от имени ее членов дорогостоящее недвижимое имущество, предположительно, на средства, полученные незаконным путем.