Швейцарский банк, с которым судится Иванишвили, фигурирует в уголовном деле в Грузии
Георгий Бачиашвили обвиняется в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Швейцарский банк Julius Baer, против которого подал иск почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили фигурирует в грузинском уголовном деле, заявил адвокат Иванишвили Темо Циквадзе.
Накануне адвокат Иванишвили Лаша Каландадзе заявил, что его клиент подал иск против швейцарского банка Julius Baer из-за того, что в течение почти шести месяцев Julius Baer ограничивал предоставление информации о счетах, предназначенных для средств, поступивших из хедж-фондов.
"Этот швейцарский банк также фигурирует в деле против обвиняемого Георгия Бачиавили. В частности, 3 июля 2023 года и 21 июля 2021 года в федеральную службу юстиции Швейцарии были отправлены два ходатайства об оказании правовой помощи. На основании ходатайств была запрошена полная информация/документация о тех счетах, которые были в Julius Baer у Георгия Бачиашвили и одного из юридических лиц, также фигурирующего в деле", – сказал Циквадзе.
Георгий Бачиашвили обвиняется в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов. По версии следствия, он убедил Иванишвили инвестировать в майнинг биткоинов, а после присвоил доход. В данный момент Бачиашвили находится на свободе под залог.
По данным Циквадзе, швейцарский банк отказал следственным органам в предоставлении информации.
"К сожалению, без всяческих оснований следственные органы до сих пор не получили никакого ответа в связи с запрошенной документацией/информацией и, соответственно, такой информации/документации нет в уголовном деле", – сказал Циквадзе.
По его словам, действия банка создают основания полагать, что еще один швейцарский банк используется как рычаг давления на Иванишвили.
"Единство обстоятельств создает у моего поручителя основания для разумного предположения, что еще один швейцарский банк (Julius Baer) предстает перед нами как механизм/рычаг исполнения незаконных и необоснованных заданий против Бидзины Иванишвили", – сказал Циквадзе.
Иванишвили и банки
С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж, связанный с конфликтом на Украине.Судебный процесс в Сингапуре против Credit Suisse завершился успешно. Что касается дела на Бермудских островах, которое было с успехом завершено в первой и второй инстанциях, то его рассмотрение в суде последней инстанции запланировано на лето 2025 года.
Большая часть активов, спасенных от незаконных действий Credit Suisse, была переведена в другой швейцарский банк (Julius Baer), в том числе на счета, на которые должны были поступить средства из хедж-фондов".
Бидзина Иванишвили подал иск против еще одного швейцарского банка >>
По мнению Бидзины Иванишвили, хедж-фонды (CarVal Credit Value Fund III, Promona Capital VIII и TPG Opportunities Partners III) нарушили сроки возврата средств. Julius Baer, согласно договору, обязан принимать меры для обеспечения своевременного выполнения обязательств хедж-фондами. Однако Julius Baer лишь сообщает, что отправляет письма хедж-фондам, не разъясняя содержание этих писем и не информируя о конкретных действиях для обеспечения выполнения обязательств хедж-фондов.
Отношения с Julius Baer помимо вопрос хедж-фондов ухудшились в 2024 году. Первоначально банк отказал Бидзине Иванишвили и нескольким членам его семьи в выполнении поручения о переводе средств. После уведомления о намерении обратиться к правовым механизмам банк выполнил поручение, но это заняло почти месяц, хотя такие операции обычно выполняются за один день.
Затем, в середине декабря 2024 года, Julius Baer фактически пригрозил закрыть личный банковский счет Бидзины Иванишвили, мотивируя это его статусом политически активного лица. Однако банк не аргументировал целесообразность такого решения и не объяснил, почему этот вопрос возник именно в конце 2024 года. Хотя счет так и не был закрыт, Иванишвили посчитал необходимым проинформировать общественность об этом.
Кроме того, Julius Baer, по мнению бенефициаров, неправильно (или в своих интересах) интерпретировал т. н. американские санкции и уведомил семью Бидзины Иванишвили и его компании о том, что их банковские счета фактически подпадают под эти санкции.
Дело Бачиашвили
Следствие, проведенное генпрокуратурой, установило, что летом 2015 года Бачиашвили вложил в майнинг биткоинов 6,3 миллиона долларов, из которых 5 миллионов были предоставлены Иванишвили.Непосредственно майнингом занималась зарубежная компания на основе годового контракта, заключенного с предприятием Бачиашвили в июле 2015 года. Согласно договору, прибыль должна была быть распределена между сторонами пропорционально вложенным средствам.
Иванишвили заявил, что находится под санкциями >>
За год было выработано 24 661,85 биткоина, из которых чистая прибыль инвестора составила 8 253,13 биткоина. В октябре 2017 года Бачиашвили отдал Иваинишвили только 536,9 тысячи долларов, а 8 253,13 биткоина общей стоимостью 39,2 миллиона долларов присвоил.
В целях сокрытия незаконного происхождения приобретенных активов Бачиашвили провел целый ряд операций: раскидал криптовалюту по разным криптокошелькам, обналичил, приобрел имущество, вступил в разные экономические отношения с использованием этих средств.
Бачиашвили грозит от 9 до 12 лет тюрьмы за незаконного завладение чужим имуществом в крупном размере и легализацию незаконных доходов.
